为了充分发挥基金会民主决策能力，有效体现理事会决策作用，特制定基金会会议及记录制度。

一、参加人员和时间

（一）出席人员：理事长、副理事长、理事、秘书长

（二）列席人员；监事、基金会人员

（三）主持人：理事会会议由理事长或理事长委托秘书长负责召集和主持。

（四）理事会每年至少召开 2 次会议。

二、召开理事会会议需提前 5 日通知全体理事、监事。理事会会议须有 2/3 以上理事出席方能召开；理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。

三、理事会会议的主要内容

（一）制定、修改章程；

（二）选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；

（三）决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；

（四）决定资助有利于学校发展的其他项目；

（五）年度收支预算及决算审定；

（六）制定内部管理制度；

（七）决定设立办事机构、分支机构、代表机构； 

（八）决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责 人的聘任； 

（九）听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工 作； 

（十）决定基金会的分立、合并或终止； 

（十一）决定其他重大事项。 

四、会议记录纪要 

（一）会议记录：会议必须有会议记录，会议记录工作 由办公室负责，一般二人记录。记录本设正本、草本。草本为当天会议的记录用，经过整理后抄入正本。正本书写要工 整。会议记录除既定事项外，临时动议事项也要记录。正本的每一次会议记录，都要由会议召集和主持人签名。形成决议的，应当当场制作会议纪要，并由出席理事审阅、签名。 

（二）会议纪要：会议纪要内容要准确，体现会议决议。 会议纪要撰写后交秘书长核稿，由理事长签发。会议纪要从开会到发出一般要求在 5 个工作日内完成，印发与会人员及相关部门领导。 

（三）存查归档：会议记录本每年要定期交办公室归档保存。凡印发的会议纪要连同签发底稿及议题相关材料送办公室立卷归档。 

本规定自 2014 年 3 月起实施。原制度同时废止。